Antecedentes laborales• Duplicidad de trabajo• Competencia
desleal• Absentismo laboral• Bajas por simulación de enfermedad o
accidente• Quebranto de secretos profesionales• Intrusismo
profesional• Percepción de comisiones no permitidas• Control de: -
Redes comerciales-Rutas de transportistas y visitadores .
Solvencia y
responsabilidad económica de futuros socios• Insolvencias fingidas•
Anotaciones de morosidad• Ficción de dividendos • Suspensiones de
pagos• Falsedad en la aportación de capital inicial• Informaciones
internacionales sobre flujos financieros de otras empresas (la
competencia) • Investigaciones sobre
fraudes informáticos• Protección electrónica contra escuchas
telefónicas• Protección contra el espionaje industrial cibernético•
Protección contra los Hackers• Control electrónico del mercado y
productos• Contraespionaje industrial• Desvío de compras y ventas•
La grafología• Anónimos, falsificaciones de firmas y documentos•
Peritajes para siniestros• Honestidad de socios y empleados• drogas, adicciones, etc.........
